Как проверить контрагента перед сделкой?
Проверка контрагента включает регистрацию, полномочия, налоговую и судебную историю, исполнение прошлых поставок и обеспечение обязательств. Если проверка не пройдена, сделка не принимается в работу.
Проверка контрагента включает регистрацию, полномочия, налоговую и судебную историю, исполнение прошлых поставок и обеспечение обязательств. Если проверка не пройдена, сделка не принимается в работу.
Что проверяется
| Блок | Что смотреть |
|---|---|
| Регистрация | Дата создания, адрес, виды деятельности, учредители |
| Полномочия | Кто подписывает, основание, доверенности |
| Налоги | Статус налогоплательщика, налоговая отчётность, сведения на kgd.gov.kz |
| Суды | Дела о взыскании, банкротство, исполнительные производства |
| Исполнение | Прошлые поставки, отзывы партнёров, срок на рынке |
| Товар | Право на товар, залог, склад, качество |
| Банк | Реквизиты, подтверждение счёта |
Практический порядок
- Запросить пакет документов и сверить с публичными реестрами.
- Проверить сведения о налогоплательщике на kgd.gov.kz, наличие неблагонадёжных статусов, налоговой задолженности.
- Просмотреть судебные базы и сведения об исполнительных производствах.
- Выяснить, кому контрагент уже поставлял, и запросить рекомендации.
- Для продавца проверить товар: фактическое наличие, склад, документы, залог.
- Определить схему расчётов под уровень риска.
Признаки риска
- компания создана недавно, а объём заявлен крупный;
- адрес массовой регистрации;
- цена заметно ниже рынка;
- просьба об уплате вперёд без обеспечения;
- подписант без документов о полномочиях.
Как проверка связана со схемой сделки
Чем слабее проверка, тем жёстче расчётные условия: аккредитив, банковская гарантия, оплата по этапам. На бирже риск контрагента снижает клиринг, но проверка качества и логистики остаётся на сторонах. Подробнее о проверке контрагента.
Для разбора конкретной ситуации можно описать сделку через форму на сайте: описать сделку.
Источники: kgd.gov.kz, разъяснения по таможенному и налоговому администрированию, проверено 30.10.2026; commodity.html, раздел «Контрагент», проверено 30.10.2026.